DDC guiada de personas y sociedades
Formulario por pestañas que indica qué falta, validación de cédula y RUC (Módulo 11) y una guía de «siguiente paso» hasta el visto bueno.
Beneficiario final y personas relacionadas
Árbol de propiedad capa por capa, dignatarios, accionistas, fideicomisos y fundaciones. Detecta a la misma persona en varios clientes.
Listas de sanciones y PEP
OFAC, ONU, UE y la lista local de la UAF, más PEP. Se verifica al cliente, sus beneficiarios y todas sus personas relacionadas.
Medios adversos con IA
Busca en prensa y publicaciones información negativa del cliente con su fuente. La IA propone; tu oficial decide y deja la justificación.
Matriz de riesgo configurable
Puntaje explicado por factor, pesos ajustables por tu firma y versionados. Exige la diligencia simplificada, básica o ampliada que corresponde.
Efectivo y reportes a la UAF
Operaciones en efectivo mayores a B/.10,000 y detección de fraccionamiento, con el reporte mensual listo para presentar.
Congelamiento por listas ONU
Si se confirma una coincidencia con el Consejo de Seguridad, guía el congelamiento preventivo y la comunicación a la UAF con su plazo.
Revisiones y obligaciones de la firma
Revisión periódica como proceso documentado y control de la autoevaluación anual, el manual, la capacitación y la declaración jurada.
Reportes en PDF, Excel y correo
Reportes para el supervisor con membrete de tu firma, filtros y envío por correo al equipo. Insumo del ROS firmable e inmutable.
Bitácora inmutable y doble control
Cada acción queda en una bitácora encadenada que nadie puede alterar. Opción de que quien registra no sea quien aprueba.
Portal del cliente
Envía un enlace seguro para que tu cliente complete sus datos y firme desde el teléfono, sin crear cuenta. Tú revisas y aplicas.
Grupos, permisos y carga masiva
Organiza clientes en grupos y subgrupos, asigna a cada usuario lo que puede ver e importa tu cartera desde Excel.
